2022银行非法集资排查报告3篇

2022银行非法集资排查报告3篇2022银行非法集资排查报告　22022年防范非法集资暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传月活动的工作总结　根据有关要求，我市于6月开展了以“守住钱袋子&下面是小编为大家整理的2022银行非法集资排查报告3篇,供大家参考。

篇一：2022银行非法集资排查报告

　根据有关要求，我市于 6 月开展了以“守住钱袋子• 护好幸福家”为主题的防范非法集资暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传月活动，现将活动总结如下：

　一、活动开展情况

　（一）精心安排部署。一是制定工作方案。为扎实开展好宣传月活动，印发《XX 市开展 2022 年防范非法集资暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传月活动实施方案》，明确宣传重点、宣传渠道和宣传形式，要求各县市区处非领导组、市处非领导组各成员单位在各自辖区、领域内广泛深入开展宣传教育活动。二是召开动员会议。为进一步发动成员单位力量，保障宣传月活动及集中宣传日活动有序开展，及时组织召开 2022 年防范非法集资暨地方金融领域扫黑除恶专项斗争宣传月活动部署会议，对宣传月宣传活动提出具体指导要求。

　（二）创新宣传方式。一是开展“七进”活动。我市组织金融监管、公安等部门开展集中现场宣教活动，6 月 15 日赴大润发超市开展防范非法集资和“套路贷”集中宣传，6 月 18 日赴 XX 职业技术学院开展防范打击“套路贷”、不良“校园贷”宣传，6 月 22 日组织赴网格建材大市场开展防范非法集资、整治金融放贷领域突出问题系列宣传活动，6 月 30 日赴孙埠镇开展防范非法集资暨地方金融领域

　 扫黑除恶宣传进乡镇活动，加强对老年人、农民等易受侵害群体宣传，累计发放各类宣传用品 3000 余份。二是丰富宣传手段。各地通过悬挂横幅、发放宣传品和解答咨询等方式，向群众讲解非法集资、“套路贷”的危害及参与非法集资承担的法律责任等，提醒广大居民坚决抵制高额回报的诱惑、坚决远离“套路贷”陷阱。广泛发动银行、保险、证券等金融机构和小额贷款、融资担保等类金融机构运用显示屏统一播放“守住钱袋子• 护好幸福家，远离非法集资，参与非法集资风险自担”宣传标语，形成强势氛围。统一印制三种内容的横幅共1000 份分发至各村（社区），制作雨伞、纸巾、水杯、环保袋、扑克牌、毛巾等宣传品，投放处非公益片到城区 470 块公交电视屏和市区7 块大屏，摆放 6 块宣传展板于市政府大院，通过 XX 发布、XX 市地方金融监督管理局等微信公众号和 XX 公安在线等官方微博宣传防范非法集资及“套路贷”知识，《XX 日报》整版以案释法、宣传防范金融风险常识、开展风险提示，形成政府主导、社会共同参与的防范金融风险良好氛围。与 XX 广电台签订为期 6 个月的广告发布合同，每天于电视综合频道（1 套）播发时长为 15 秒的金融知识视频 3 次，每两天于 XX 电视综合频道和公共频道滚动播出游字广告 12 遍，每天于广播播出 25 秒金融知识声频 4 次。

　（三）协同宣传发力。一是以县市区、乡镇（街道）为经度。各县（市、区）、各乡镇（街道）召开专题会议部署处非宣传月工作，将处非宣传册、政策法规知识摆放服务大厅窗口供群众阅读，在主要街道显著位置及各类电子显示屏悬挂、播放宣传标语，联合各单位、各

　 金融机构等在人口密集区域设置咨询台，江淮义警、网格员进村入户宣传，各村、社区在公告栏张贴标语，利用乡村广播等各类方式引导群众自觉远离非法集，营造防范非法集资的良好氛围。二是以行业部门为纬度。市处非领导组各成员单位在各领域积极开展宣传活动，政法部门结合司法职能开展打击非法集资宣传，卫健、农业农村、林业、民政、文旅、住建、教体等部门结合工作职能广泛开展各自领域内的宣传活动，取得了良好的宣传效果。

　（四）整治宣传结合。一是宣传排查结合。我市将宣传工作与常态化排查相结合，在对投资理财、金融服务、商务咨询类、养老机构、农民专业合作社等开展排查同时，着重加强严禁非法集资和“套路贷”宣传教育，要求各被排查公司签订不得参与非法集资、非法高利放贷的承诺书，从源头防控风险。二是宣传打击并举。在宣传和排查的基础上，加强处非办与公安机关联系，对发现的风险线索，分析研判，今年以来共开展联合“扫楼扫街”3 次，向相关部门、相关县（市、区）提示 25 家企业风险。

　二、存在的问题

　一是老年人群体宣传效果有待提高。非法集资参与人群集中于老年人群体，受年龄、文化程度等因素影响，网络等新媒体宣传方式对老年人效果不佳。

　二是常态化宣教机制有待健全。各地各成员单位均于宣传月期间部署安排了活动，从反馈情况看，大部分地区和成员单位活动能认识到防范非法集资宣传的重要意义，但是对于常态化的宣传工作未能

　 充分落实。

　三是宣传方式较为单一。满足于使用原本成熟的宣传模式和渠道，对创新宣传方式方法思考探索不够，桎梏了宣传效果提升。

　三、下一步工作打算

　 一是深化靶向宣教。加强与公安等部门联动，分析历年我市非法集资参与人职业、年龄等要素，根据易落入非法集资陷阱人群特点，因势利导开展宣传教育活动。联合物业管理部门和网格员，对各小区开展处非宣传教育，加强对商业楼宇的宣传和管理；加强与教体局、老干局联系，针对退休教师、机关单位职工开展针对性宣传教育，切实提高特殊群体“防范非法金融活动”免疫力。

　二是完善工作机制。继续健全市处非办统筹、县市区主抓、成员单位配合的宣传教育机制，坚持条块结合，压实各县（市、区）、各成员单位责任，共同做好防范非法集资宣传教育，引导群众自觉远离非法金融活动。

　三是创新宣传方式。联合宣传、网信等部门，积极拓展微信、微博等新媒体、自媒体渠道，通过短视频、公益广告、主题海报、“蹭热点”文案等形式，扩大宣传覆盖面，加强精准推送宣传。

篇二：2022银行非法集资排查报告

　打击非法集资宣传活动总结报告五篇

　非法集资宣传活动总结报告（一）

　根据安徽保监局《关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》精神，和分公司切实做好本次宣传教育活动的要求，进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力维护经济金融秩序的稳定。阜阳中支公司结合实际制定宣传方案，开展了防范和打击非法集资宣传教育活动，现将活动情况总结如下: 一、认真组织。

　在宣传活动的组织上进行了分工，由综合部牵头组织协调，各部门抽调专人配合，明确职责及要求，督促各成员部门顺利完成工作任务。员工培训、对外宣传同步进行，在努力提高员工防范意识、掌握非法集资新特征及识别方法的同时，加强对客户的宣传。

　二、积极实施

　以分公司下发培训、宣传材料为基础，利用条幅、展板、宣传单为载体， 通过晨会对员工进行培训学习，注重形式多样、互动反馈、案例交流等较直观的学习方法，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点， 增强了员工的防范意识，提高了识别能力。鼓励和引导员工积极对外宣传， 增强公众防范意识的同时，也展现出浙商员工敬业、具有社会责任感的职

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　业素养。

　三、注重效果

　通过开展宣传教育活动，使广大员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了社会公众防范非法集资的意识。提高识假防骗的能力, 充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极作用。

　四、问题反馈

　1、社会公众在金融投资理财方面的知识不足，存在盲目投资的现象，给非法集资提供了可乘之机。

　2、“高额回报、一夜暴富”的心理，导致民众上当受骗，缺乏理性的防范意识和识别能力。

　3、监管机构对于非法集资的防范打击力度不足，案件暴露时，已形成较大规模，不能早期侦测打击，造成大的社会危害，严重影响金融秩序和社会稳定。

　 附件：宣传教育活动图片

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　非法集资宣传活动总结报告（二）

　一、周密部署，精心安排

　高度重视此次防范和打击非法集资法制宣传教育活动。成立了领导小组， 召开了工作会议，下发了活动通知，要求全体干部职工增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击非法集资法制宣传教育。

　二、突出重点，增强针对性

　按照XX 市打击和处置非法集资工作领导小组北处非〔2022〕5 号文件的精神，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的特点，分析受害人的特点，注意区分对象，用不同的方式进行宣传教育。针对受害人文化水平较低的特点，编制了以防范和打击非法集资活动为主要内容的宣传资料 150 多份，运用通俗易懂的语言，结合具体案例说“法”、讲“法”。针对非法集资有网上蔓延趋势的特点，利用本地区的政务网站，以新闻、信息等形式，大力宣传相关法律法规，提示广大网民，注意防范网络上的非法集资。

　为使广大群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强自我 保护能力，维护自身合法权益，我镇认真扎实开展防范和打击非法集资法 制宣传教育活动，现将工作总结如下：

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　三、依托“五进”，注重实效

　把开展防范和打击非法集资法制宣传教育活动与“法律六进”活动有机结合，积极开展主题大宣讲，大力推进法律进单位、进乡村、进村组、进学校、进企业，介绍防范“涉众型经济犯罪”的有关知识。向群众讲解非法集资的法律常识，接受群众的咨询，提高群众的防范意识，增强自我保护能力。

　四、形式多样，成效显著

　活动期间，我镇在充分利用政府网站平台开展宣传教育的同时，悬挂宣传横幅、张贴宣传标语等宣传活动，受到了居民的广泛关注，收到了良好效果。

　此次防范和打击非法集资宣传教育活动的开展使群众的法律意识和防范 风险意识有了进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。我们将以这次活动为契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资的法律知识家喻户晓，人人皆知，为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。

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　非法集资宣传活动总结报告（三）

　为积极贯彻落实中国证监局投资者保护局《关于防范打击非法集资宣传月活动通知》的相关要求，在甘肃省监管局《关于辖区防范打击非法集资宣传月活动方案》指导下，根据公司总部要求，认真贯彻落实相关文件精神， 扎扎实实开展投资者保护宣传工作，现将我营业部打击非法集资宣传月活动工作总结汇报如下：

　1、成立营业部“防范打击非法集资宣传月活动”活动小组，加强统筹协

　调

　集中开展投资者保护宣传教育活动启动后，我营业部积极组织各相关业务人员组成了“防范打击非法集资宣传月活动”小组，由营业部总经理任活动小组的总协调人，积极推进各项投资者专题活动，确定了各项主要的防范打击非法集资宣传月活动计划有序的开展。

　2、营业部投资者保护宣传工作内容

　1) 客服中心按照公司总部投资者保护宣传内容要求，通过短信平台发送 “增强法制观念，提高风险意识和识别能力，树立非法集资不受法律保护的基本概念，培养正确投资理念，自觉远离和抵制非法集资案件发生”等相关内容的风险提示。

　2) 客服中心通过跑马屏滚动方式对投资者进行风险提示，倡导理性投资， 相关内容有：《提高风险意识和识别能力，树立非法集资不受法律保护的基本概念，培养正确投资理念，自觉远离和抵制非法集资案件发生》等风

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　 险提示。让投资者充分认识非法集资的风险及危害，引导投资者坚持理性 投资理念，合法理财。

　3)客服中心对营业部投资者做市场投资策略以及行业基本投资分析研究 方面的讲座，通过以现场讲座交流形式让投资者将“贴近市场、贴近投资 者、理性投资、长期投资”这一价值投资理念融入到投资者中，本着让投 资者尽快形成理性投资和价值投资理念为目的对投资者进行了讲解。

　此次防范打击非法集资宣传月活动工作将“贴近市场、贴近投资者、理性 投资、长期投资”这一理念融入到投资者中，本着引导广大投资者理性投 资，合法理财为中心的目的对投资者进行了宣传讲解。

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　 为了进一步严密防范和严厉打击非法集资活动，维护辖区正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据高府办发[2022]39 号文件要求，结合我乡实际制定了工作方案，开展了防范和打击非法集资工作， 集中开展了一个月的宣传活动，现将工作情况总结汇报如下：

　一、统一思想，加强防范打击非法集资的责任感和紧迫感

　迅速成立领导小组和机构，及时召开专题会议，让我乡全体干部、村支两委干部和广大群众充分认识到非法集资活动的严重性和危害性，以及开展此项工作的长期性和重要性，从而时刻保持高度的警惕性和敏锐性。

　二、加大宣传，切实增强人民群众抵御非法集资风险的能力。

　利用多种形式广泛宣传动员，开展入村集中宣传活动在场镇设置宣传咨询点 2 处，发放宣传资料 500 余张，广播讲解 20 余次，张贴宣传告示 300 余张，政务微博发布信息等，开展形式多样面向村社的宣传教育活动，多方位、多角度的宣传非法集资的特点和形式，广泛宣传非法集资活动的危害，防范和打击非法集资的宣传面和影响力得到了进一步的扩大，达到了引导群众自觉远离非法集资的目的。

　三、排查风险，认真多好对非法集资活动的监测和预警工作

　我乡乡长带队，对辖区有可能涉嫌非法集资的活动进行了逐一排查，并且制定专门机构和专人，通过建立健全群众举报、监督，我乡监管和查处等信息渠道，彻底杜绝重大原发性非法集资活动的发生。

　打击非法集资宣传活动总结（四）

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　 此次防范和打击非法集资活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识 进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力进一步增 强，有效地维护了自身合法权益，促进了社会稳定。我们将以这次活动为 契机，进一步加强宣传力度，使防范非法集资相关知识家喻户晓，为维护 社会和谐稳定营造良好的法治氛围。

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　非法集资宣传活动总结报告（五）

　一、加强组织领导，制定活动方案 为确保打击和处置非法集资宣传活动有序、有效开展，我局领导高度重视， 召开了我区经贸、商务系统干部打非工作专题会议，传达了市、区打非办有关会议精神，明确要求全体经贸、商务系统干部职工要增强责任心和紧迫感，将此项活动作为近期法制宣传教育工作的重点，结合工作职责，有针对性地开展防范和打击非法集资法制宣传教育；并经认真讨论研究，根据市打非办宣传活动方案精神，相应制定了《xxxx 市 xxxx 区经济贸易局2022 年打击和处置非法集资宣传活动方案》，成立了局打击和处置非法集资宣传活动工作领导小组，由李团局长任组长，分管副局长任副组长，贸易市场股为成员的打击和处置非法集资宣传活动工作领导小组，明确贸易市场股主要负责人任领导小组办公室主任，牵头负责打非宣传活动月组织协调工作。

　二、突出重点，增强针对性

　按照（xxxx 发【2022】17 号《自治区商务厅转发关于 2022 年广西开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动工作方案的通知》、（来处非发[2022]4 号）文件精神和我局打非宣传月活动方案部署具体工作安排，紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征，广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等，提高群众的识别能力，避免切身利益受到损害。同时，注重深入研究分析非法集资的

篇三：2022银行非法集资排查报告

　根据有关通知精神和分行开展宣传教育活动的安排，我行于 2022 年 5 月份组织开展防范非法集资宣传教育活动，主要活动情况总结如下：

　一、广泛宣传，提高群众知晓率

　 为提高群众知晓率，引导广大社会公众不断增强法治观念，我行在宣传方面实施厅堂内摆放非法集资宣传资料、为客户送水时发放宣传资料、组织员工走进社区。

　在社区发放非法集资宣传资料和扇子，让宣传更广泛，边发放边给居民介绍非法集资相关知识，提升居民防范意识，宣传非法集资的欺骗性、危害性，增强群众风险防范意识和能力，培养正确的投资理财理念。

　二、精心组织，开展手工活动，提升群众兴趣。

　随着端午节的到来，为使防范非法集资得到更好的宣传，提升居民兴趣，我行开展了手工粽子端午节活动，通过吸引居民做手工粽子，学到非法集资的危害，边做手工边学习，可以让居民了解更深刻。

　首先我们在 xx 小区中心摆好准备好的折页、扇子、手工做粽子的材料，等待居民参加活动。

　然后向居民介绍非法集资的特征有：未经有关部门依法

　 批准或者借用合法经营的形式吸收资金，通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报，向社会公众即社会不特定对象吸收资金。并进一步给居民讲解了非法集资的主要表现形式、对社会的危害性、常见手段、法律后果、相关案例分析及远离非法集资的六个忠告。

　最后居民对非法集资都有了深刻的认识，增强了法制意识，自我保护的意识。

　三、活动的意义

　通过此次“防范非法集资”活动，使我们进一步提高了对非法集资的了解，也使得身边的居民提高自我保护意识，理智拒绝高息诱惑!

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